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小编推荐 · 2019-04-18

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 布告编号:临2019-018

宝胜科技立异股份有限公司

关于董事会换届推举的提示性布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

宝胜科技立异股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期现已届满,公司现在正在展开相关换届推举作业。为了顺利完成董事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,就本次换届推举相关事项布告如下:

一、第七届董事会的组成

依照本公司现行《公司章程》的规矩,新一届董事会将由8名董事组成(其间有5名非独立董事、3名独立董事),董事任期自股东大会推举经过之日起核算,任期三年。lolyg

二、董事提名人的提名(一)非独立董事提名人的提名

本布告宣布之日,公司董事会和独自或许兼并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,能够提名董事会非独立董事提名人。

(二)独立董事提名人的提名

本公手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜美告宣布之日,公司董事会、监事会和独自或许兼并持有公司已发行股份百分之一以上的股东,能够提名董事会独立董事提名人。

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三、本次换届推举的方法

依据《公司法》及《公司章程》的规矩,本次手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜美董事推举选用累积投票制,即股东大会推举董事时,每一股份具有与拟选董事人数相同的表决权,独立董事和非独立董事分隔表决,股东具有的表决权能够会集运用。

四、本次换届推举的程序

1、提名人应在2019年4月18日16:00时之前,按本布告规百结消汤剂定的方法向公司提名董事提名人并提交相关文件(详见附件);

2、公司董事会提名委员会担任审阅提名文件,对提名人及董事提名人进行资历检查并构成书面定见。提名委员会有权自行或延聘专业组织对提名人的本质和提名资料的实在性进行查询核实。

3、公司董事会依据提名委员会提交的人推举行董事会,承认董事提名人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议;

4、董事提名人应在股东大会举行之前作出书面许诺,赞同承受提名,并许诺资料实在、完好并确保中选后实行董事职责,独立董事亦应依法作出相关声明;

5、公司将依照我国证监会及上海证券买卖所相关要求,在独立董事提名人自被承认提名之日起2个买卖日内,将独立董事提名人的有关资料(包含但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》)报送上海证券买卖所进行审阅。

五、董事任职资历(一)董事任职资历依据《公司法》和《公司章程》等规矩,公司董事提名人应为自然人,凡具有以下述条款所述现实者不能担任本公司董事:

1、无民事行为能力或许约束民事行为能力;

2、因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序,被判处刑罚,实行期满未逾5年,或许因违法被剥夺政治权利,实行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的kayzo董事或许厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人职责的,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3年;

4、担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人职责的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债款到期未清偿;

6、被我国证监会处以证券市场禁入处分,期限未满的;

7、法令、行政法规或部分规章规南旭东博客定的其他内容。

(二)独立董事任职资历

本公司独立董事提名人除需具有上述董事任职资历之外,还必须满意下述条件:

1、依据法令、行政法规及其它有关规矩,具有担任上市公司董事的资历;

2、具有我国证监会公布的《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性;

3、具有上市公司运作的基本知识,了解相关法令、行政法规、规章及其他标准性文件;

4、具有五年以上法令、经济、财政、办理或其他实行独立董事职责所必需的作业经历;

5、具有下列景象之一的,不得担任公司的独立董事:

(1)在公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联络(直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等;首要社会联络是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等);

(2)直接或直接持有公司已发行股份百分之一以上或许是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或直接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或许在公司前五名股东单位手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜美任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内从前具有前三项所罗列景象的人员;

(5)为公司或其隶属企业供给财手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜美务、法令、咨询等效劳的人员;

(6)法令规矩或依据公司章程的有关规矩承认的其他联络;

(7)我国证监会承认的其他人员。

六、联络方法

联络人:张庶人

联络部分:公司证券部

联络电话:0514-88248896

联络传真:0514-88248897

联络地址:江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技立异股份有限公司证券部

邮政编码:225800

七、附件

附件1、关于提名人应供给的相关文件阐明

附件2、第七届董事会董事提名人提名书

附件3、独立董事提名人声明

附件4、独立董事提名人声明

附件5、独立董事履历表

特此布告。

宝胜科技立异股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件1:

关于提名人应供给的相关文件阐明

1、提名人提名董事提名人,必须向本公司供给下列文件:

(1)董事提名人提名书(原件);

(2)提名的董事提名人的身份证明复印件(原件备检);

(3)提名的董事提名人的学历、学位证书复印件(原件备检);

(4)如提名独立董事提名人,则需供给下列原件《独立董事提名人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜美事履历表》及独立董事资历训练证书复印件(原件备检);

(5)能证明契合本布告规矩条件的其他文件。

2、若提名人为本公司股东,则该提名人应一起供给下列文件:

(1)如是个人股东,则需供给其身份证明复印件(原件备检);

(2)如是法人股东,则需供给其营业执照复印件加盖公章(原件备检);

(3)股票帐户卡复印件(原件备检);

(4)本布告宣布之日的持股凭据。

3、提名人向本公司提名董事提名人的方法如下:

(1)本次提名方法仅限于亲身送达或邮递两种方法。

(2)如采纳亲身送达的方法,则必须在2019年4月18日16:00前将相关文件送达至本公司指定联络人处方为有用。

(3)如采纳邮递的方法,则必须在2019年04月18日16:00前将相关文件传真至0514-88248897,并经本公司指定联络人承认收到;一起,“董事提名人提名书”的原件必须在2019年4月18日前邮递至本公司指定联络人处方为有用(收到时刻以邮局邮戳为准)。

4、提名人和被提名人有义务合作本公司进行对提名文件资料实在性的查询作业,以及依据本公司要求提交进一步的文件和资料。

附件2:

第七届董事会董事提名人提名书

附件3:

独立董事提名人声明

提名人***,现提名***为宝胜科技立异股份有限公司第七届董事会独立董事提名人,并已充沛了解被提名人作业特长、教育布景、作业经历、兼任职务等状况。被提名人已书面赞同出任宝胜科技立异股份有限公司第七届董事会独立董事提名人(拜见该独立董事提名人声明)。提名人以为,被提名人具有独立董事任职资历,与宝胜科技立异股份有限公司之间不存在任何影响uloveit其独立性的联络,详细声明如下:

一、被提名人具有上市公司运作的基本知识,了解相关法令、行政法规、规章及其他标准性文件,具有五年以上法令、经济、财政、办理或许其他实行独立董事职责所必需的作业经历。被提名人没有依据《上市公司高档办理人员训练作业指引》及相关规矩获得独立董事资历证书。被提名人已许诺在本次提名后,参与上海证券买卖所举行的最近一期独立董事资历训练并获得独立董事资历证书。

二、被提名人任职资历契合下列法令、行政法规和部分规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资历的规矩;

(二)《中华人民共和麦浪滚滚闪金光原唱国公务员法》关于公务员兼任职务的规矩;

(三)中央纪委、中央组织部《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》关于高校领导班子成员兼任职务的规矩;

(五)我国保监会《保险公司独立董事办理暂行办法》的规矩;

(六)我国证券业协会《发布证券研究陈说执业标准》关于证券分析师兼任职务的规矩;

(七)其他法令、行政法规和部分规章规矩的景象。

三、被提名人具有独立性,不属于下列景象:

(一)在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联络(直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等;首要社会联络是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女戒欲婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟ca4529姐妹等);

(二)直接或直接持有上市公司已发行股份百分之一以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或直接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实践操控人及其隶属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员,包含供给效劳的中介组织的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要担任人;

(六)在与上市公初中女生乳房司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档办理人员,或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档办理人员;

(七)最近一年内从前具有前六项所罗列景象的人员;

(八)其他上海证券买卖所承认不具有独立性的景象。

四、独立董事提名人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被我国证监会行政处分;

(二)处于被证券买卖所揭露承认为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近赵乐天三年曾被证券买卖所揭露斥责或两次以上多吉雍直通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,接连两次未到会董事会会议,或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,宣布的独立定见显着与现实不符。

五、包含宝胜科技立异股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超越五家,被提名人在宝胜科技立异股份有限公司接连任职未超越六年。

六、本提名人现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》对独立董事提名人任职资历进行核实并承认契合要求。

本提名人确保上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导成分,本提名人彻底理解做出虚伪声明或许导致的结果。

特此声明。

提名人:

年 月 日

附件4:

独立董事提名人声明

自己***,已充沛了解并赞同由提名人***提名为第七届董事会独立董事提名人。自己揭露声明,自己具有独立董事任职资历,确保不存在任何影响自己担任宝胜科技立异股份有限公司独立董事独立性的联络,详细声明如下:

一、自己具有上市公司运作的基本知识,了解相关法令、行政法规、规章及其他标准性文件,具有五年以上法令、经济、财政、办理或许其他实行独立董事职责所必需的作业经历。自己没有依据《上市公司高档办理人员训练作业指引》及相关规矩获得独立董事资历证书。自己已许诺马中欣为什么厌烦三毛在本次提名后,参与上海证券买卖所举行的最陈数全祼剧照近一期独立董事资历训练并获得独立董事资历证书。

二、被提名人任职资历契合下列法令、行政法规和部分规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资历的规矩;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规矩;

(三)中央纪委、中央组织部《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的规矩;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》关于高校领导班子成员兼任职务的规矩;

(五)我国保监会《保险公司独立董事办理暂行办法》的规矩;

(六)我国证券业协会《发布证券研究陈说执业标准》关于证券分析师兼任职务的规矩;

(七)其他法令、行政法规和部分规章规矩的景象。

三、自己具有独立性,不属于下列景象:

(一)在上市公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、首要社会联络(直系亲属是指爱人、爸爸妈妈、子女等;首要社会联络是指兄弟姐妹、岳爸爸妈妈、儿媳女婿、兄弟姐妹的爱人、爱人的兄弟姐妹等);

(二)直接或直接持有上市公司已发行股份百分之一以上或许是上市公司前十名股东中的自然人股赵乐天东及其直系亲属;

(三)在直接或直接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或许在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实践操控人及其隶属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业供给财政、法令、咨询等效劳的人员,包含供给效劳的中介组织的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要担任人;

(六)在与上市公司及其控股股东或许其各自的隶属企业具有严重事务来往的单位担任董事、监事或许高档办理人员,或许在该事务来往单位的控股股东单位担任董事、监事或许高档办理人员;

(七)最近一年内从前具有前六项所罗列景象的人员;

(八)其他上海证券买卖所承认不具有独立性的景象。

四、自己无下列不良纪录:

(一)近三年曾被我国证监会行政处分;

(二)处于被证券买卖所揭露承认为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券买卖所揭露斥责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,接连两次未到会董事会会议,或许未亲身到会董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,宣布的独立定见显着与现实不符。

五、包含宝胜科技立异股份有限公司在内,自己兼任独立董事的境内上市公司数量未超越五家,自己在宝胜科技立异股份有限公司接连任职未超越六年。

六、自己现已依据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及训练作业指引》对自己任职资历进行核实并承认契合要求。

自己确保上述声明实在、完好和精确,不存在任何虚伪陈说或误导成分,自己彻底理解做出虚伪声明或许导致的结果。上海证券买卖所可依据本声明承认本手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜佳人的任职资历和独立性曹得旺。

自己许诺:在担任该公司独立董事期间,将恪守法令法规、我国证监会发布的规章、规矩、告诉以及上海证券买卖所事务规矩的要求,承受上海证券买卖所的监管,确保有满足的时刻和精力实行职责,做出独立判别,维基我国解密梁光烈不受公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联络的单位或个人的影响。

自己许诺:如自己任职后呈现不契合独立董事任职资历景象的,自己将自呈现该等景象之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:

年 月 日

附件5:

独立董事履历表

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 布告编号:临 20加藤鹰金手指19-019

关于监事会换届推举的提示性布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

宝胜科技立异股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期现已届满,公司现在正在展开相关换届推举作业。为了顺利完成监事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩,就本次换届推举相关事项布告如下:

一、第七届监事会的组成

依照本公司现行《公司章程》的规矩,每六届监事会将由5名监事组成,其间职工代表出任的监事2名。监事任期自股东大会推举经过之日起核算,任期三年。

二、监事提名人的提名(一)股东代表监事提名人的提名

本布告宣布之日,公司监事会和独自或许兼并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,能够提名股东代表监事提名人。

(二)职工代表监事由公司职工代表大会推举产生。

三、本次换届推举的方法

依据《公司法》及《公司章程》的规矩,本次监事推举选用累积投票制,即股东大会推举监事时,每一股份具有与拟选监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用。

四、本次换届推举的程序

1、提名人应在2019年4月18日16:00 时之前,按本布告规矩的方法向公司提名监事提名人并提交相关文件(详见附件);

2、在上述提名时刻届满后,公司监事会举行会议,对提名的监事提名人进行资历检查,承认股东代表手机价格表,宝胜科技立异股份有限公司布告(系列),娜美担任的监事提名人名单,并以提案的方法提请公司股东大会审议;

3、监事提名人应在股东大会召陈礼久开之前作出书面许诺,赞同承受提名,并许诺资料实在、完好并确保中选后实行监事职责。

五、监事任职资历

依据《公司法》和《公司章程》等规矩,公司监事提名人应具有与担任监事相适应的作业履历和经历,并确保有满足的时刻和精力实行监事职责。公司监事提名人应为自然人,凡具有以下述条款所述现实者不能担任本公司监事:

1、无民事行为能力或许约束民事行为能力;

2、因贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义市场经济次序,被判处刑罚,实行期满未逾 5 年,或许因违法被剥夺政治权利,实行期满未逾 5年;

3、担任破产清算的公司、企业的监事或许厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人职责的,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人职责的,自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债款到期未清偿;

6、被我国证监会处以证券市场禁入处分,期限未满的;

7、法令、行政法规或部分规章规矩的其他内容。

六、联络方法

联络人:张庶人

联络部分:公司证券部

联络电话:0514-88248896

联络传真:0514-88248897

联络地址:江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技立异股份有限公司证券部

邮政编码:225800

七、附件

附件 1、关于提名人应供给的相关文件阐明

附件 2、第七届监事会监事提名人提名书

特此布告。

监事会

2019年 04月15日

附件1:

关于提名人应供给的相关文件阐明

1、提名人提名监事提名人,必须向本公司供给下列文件:

(1)监事提名人提名书(原件);

(2)提名的监事提名人的身份证明复印件(原件备检);

(3)提名的监事提名人的学历、学位证书复印件(原件备检);

(4)能证明契合本布告规矩条件的其他文件。

2、若提名人为本公司股东,则该提名人应一起供给下列文件:

(1)如是个人股东,则需供给其身份证明复印件(原件备检);

(2)如是法人股东,则需供给其营业执照复印件加盖公章(原件备检);

(3)股票帐户卡复印件(原件备检);

(4)本布告宣布之日的持股凭据。

3、提名人向本公司提名监事提名人的方法如下:

(1)本次提名方法仅限于亲身送达或邮递两种方法。

(2)如采纳亲身送达的方法,则必须在2019年04月18日16:00前将相关文件送达至本公司指定联络人处方为有用。

(3)如采纳邮递的方法,则必须在2019年04月18日16:00前将相关文件传真至0514-88248897,并经本公司指定联络人承认收到;一起,“监事提名人提名书”的原件必须在2019年04月18日16:00前邮递至本公司指定联络人处方为有用(收到时刻以邮局邮戳为准)。

4、提名人和被提名人有义务合作本公司进行对提名文件资料实在性的查询作业,以及依据本公司要求提交进一步的文件和资料。

附件2:

第七届监事会监事提名人提名书

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